Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Almanya, İsviçre ve Türkiye hattındaki uyuşturucu ticareti ile kara para aklama ağına yönelik düzenlenen operasyonlarda sekiz şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği saptanan 17 taşınmaza mahkeme kararıyla el koyuldu.
İstanbul’da dört ve Balıkesir’de bir olmak üzere belirlenen beş ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Dosyada uluslararası para transferlerini yönettiği iddia edilen Gönül Kaygısız’ın da yakalananlar arasında bulunduğu açıklandı. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve mali materyal incelemeye alındı.
Soruşturma geçmişinin, 30 Eylül 2003’te Almanya’nın Münster kentinde “Papaz” kod adlı kuryenin bagajında 8 kilogram eroin ele geçirilmesine dayandığı bildirildi. Türkiye kaynaklı sevkiyata karşılık 187 bin euronun Türkiye’ye taşındığı tespit edilirken, aynı dönem yürütülen operasyonlarda 13 kilogram 991 gram eroin daha yakalanmıştı. Hannover Bölge Mahkemesi, “Leyla Çelik” sahte kimliğini kullanan Gönül Kaygısız’ı 22 Mart 2004 tarihinde 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, İsviçre makamları da şüpheli hakkında benzer suçtan işlem başlatmıştı.
Adli süreç, 2025 yılındaki CİMER ihbarı ve Mersin’deki nakit transferi iddiaları sonrasında yeniden genişletildi. İhbarda Ramazan Kaygısız ve eşi Gönül Kaygısız’ın uyuşturucu gelirlerini Müslüm Polat, Salih Polat ve Emine Polat adlarına gayrimenkul alarak akladıkları ve Müslüm Polat’a ait şirketin ticari geliri gibi sisteme soktukları öne sürüldü. Gaziantep ve İstanbul’daki yetkisizlik kararlarının ardından birleştirilen dosya Bakırköy’de toplandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu kapsamında, uyuşturucu ticaretinden sağlanan fonların aile üyeleri adına gayrimenkule dönüştürüldüğü belgelendi. Analizler neticesinde İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep illerinde suç gelirleriyle edinildiği tespit edilen çoğunluğu hisseli 17 taşınmaz için tedbir kararı uygulandı.
